Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном АТ "Укртатнафта". Про це повідомили в БЕБ.
Слідством встановлено, що організована злочинна група в перший день повномасштабного вторгнення Росії вивела з рахунків підприємства понад 20 млн доларів США.
"Службові особи підприємства уклали контракт на постачання сирої нафти та готували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.
Зі свого боку обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.
Детективи БЕБ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі на майно підозрюваної накладено арешт, обвинувальний акт скерований до суду.
Раніше ми писали, що колишньому виконуючому обов'язки першого заступника голови правління компанії "Укртатнафта" (2019-2022 рр.) повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном.
